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私下换汇被查,2名华人被抓,13名华人被调查

欧华信息网2023-03-17
一家非法银行将大量资金转移到中国,逮捕了两名华人,其他 13 名嫌疑人受查

总部设在佛罗伦萨的一家商店,而在普拉托开设了一家分店。根据佛罗伦萨税警的调查,至少有300万欧元被转移出,客户大多是皮具和服装行业的企业家

一家秘密银行,总部设在佛罗伦萨的一家商店,在普拉托设有分店。通过受信任的人的旅行或通过允许关联的活期账户或信用卡向国外汇款的应用程序收集现金并将其转移到中国。这是佛罗伦萨税警大队发现的。佛罗伦萨首都检察官办公室要求并逮捕了两名该系统策划者的中国人。该调查包括另外 13 名嫌疑人,他们都是中国人。
据检察官办公室称,嫌疑人建立了一个稳定的系统,允许资金不受控制地流入中国。同胞向秘密银行求助的比例是按转账金额计算的2.5%,而且欧元兑人民币的汇率比官方汇率略低——集资活动得到充分证明、激烈、持续、每天明确。
客户主要是皮革制品和服装行业的企业家。一方面,可以安全地将钱送到中国而无需检查,另一方面,可以安全地从意大利银行提取现金而不会留下任何痕迹。

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Una banca clandestina per trasferire fiumi di soldi in Cina, due arresti e altri 13 indagati

La sede era in un negozio di Firenze, mentre una filiale era stata aperta a Prato. Secondo le indagini della guardia di finanza di Firenze, almeno 3 milioni di euro sarebbero stati spostati fuori da ogni controllo. I clienti erano per la maggior parte imprenditori dei settori della pelletteria e dell'abbigliamento
Una banca clandestina con tanto di sede in un negozio di Firenze e con una filiale a Prato. Una banca a tutti gli effetti che raccoglieva denaro contante e lo trasferiva in Cina attraverso i viaggi di persone di fiducia o attraverso app che permettono di inviare soldi all'estero associando un conto corrente o una carta di credito. E' quanto ha scoperto il Nucleo di polizia economico finanziaria della guardia di finanza di Firenze. La procura del capoluogo fiorentino ha chiesto e ottenuto l'arresto di due cinesi ritenuti le menti del sistema. L'inchiesta, che conta altri 13 indagati, tutti cinesi, contesta l'associazione per delinquere finalizzata all'esercizio abusivo dell'attività finanziaria e bancaria e la sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. Il giudice delle indagini preliminari del tribunale di Firenze ha disposto anche il sequestro preventivo di 74mila euro, vale a dire la commissione incassata a fronte del ritiro di circa tre milioni di euro consegnati dai clienti e, come hanno accertato le indagini, fatti arrivare in Cina.
Secondo la procura, gli indagati avevano organizzato un sistema stabile che permetteva di far arrivare in Cina flussi di denaro fuori da ogni controllo. La percentuale richiesta ai connazionali che si rivolgevano alla banca clandestina, era del 2,5 per cento calcolato sull'importo da trasferire e con un cambio tra euro e yuan leggermente più sfavorevole rispetto a quello ufficiale. Condizioni considerate buone tanto che – si legge nell'ordinanza del gip - “l'attività di raccolta di denaro risulta pienamente provata, intensa, continuativa, quotidiana e inequivoca”.
I clienti erano per la maggior parte imprenditori del settore della pelletteria e dell'abbigliamento. Da una parte la sicurezza di far arrivare i soldi in Cina senza essere sottoposti a controllo, dall'altra il ritiro di contante senza incappare nei tracciamenti della Banca d'Italia.
【 责任编辑:少琼 】
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