普拉托税警发现高达3000万的欺诈系统，有35名嫌疑人，涉案企业数十家

燃料和汽车，发现3000万欺诈。35名嫌疑人，涉案企业数十家

普拉托金融警察的 Maxi 行动发现了“造纸公司”和“过滤器公司”以被提名人的名义炮制的百万富翁骗局。同样陷入困境的还有 5 名被指控犯有共谋罪的专业人士

造纸公司和过滤器公司联合在一个复杂的系统中，一方面可以逃避增值税，另一方面可以在面对不存在的业务时收回增值税。普拉托金融警察的最新调查揭露了 3000 万欧元和 600 万增值税的逃税，这从字面上改变了汽车和燃料（尤其是柴油）销售的批发部门和零售。共有 35 人涉案，其中 7 人——包括 5 名专业人员——被控与犯罪团伙。各种指控：虚假申报和不当赔偿。
普拉托的一家公司和分布在意大利各地的其他没有任何公司结构的公司开具的发票数量很大，并且开给了指定人：在这种情况下，是一家滤清器公司，造纸公司向其出售在欧盟和非欧盟购买的汽车和燃料- 欧盟国家，包括英格兰、克罗地亚、匈牙利和马耳他。反过来，过滤器公司将货物转售给整个意大利的批发和零售分销商。以低于成本的价格进行销售，因此以竞争对手无法企及的价格进行销售，但能够在逃税的基础上维持高利润率。该机制的设计是为了让造纸公司（外国供应商和分销商之间的纽带）不继续支付。

除了不存在的业务的发票外，税务警察还发现了大约 2200 万美元的应计增值税抵免额的转移，但只是虚构的：一个由大约 30 家不活跃公司提供的系统。
还检测到超过 350 万欧元的洗钱和自我洗钱概况。
调查最终导致对 3300 万的整体税收提出异议，并收回了总计 1300 万的逃税增值税。

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Carburanti e automobili, scoperta frode da 30 milioni. 35 indagati, decine le società coinvolte

Maxi operazione della guardia di finanza di Prato che ha scoperto una truffa milionaria architettata da 'società cartiere' e 'società filtro' intestate a prestanome. Nei guai anche 5 professionisti accusati di associazione per delinquere
Società cartiere e società filtro accomunate in un complesso sistema che consentiva da una parte di evadere l'Iva e dall'altra di recuperarla a fronte di operazioni inesistenti. Un giro da 30 milioni di euro e di 6 milioni di Iva evasa quello portato a galla dall'ultima indagine della guardia di finanza di Prato che ha letteralmente messo sottosopra il settore della vendita di auto e di carburante, in particolare gasolio, all'ingrosso e al dettaglio. Sono 35 le persone coinvolte, 7 delle quali – compresi 5 professionisti – accusati di associazione per delinquere. Le accuse a vario titolo: dichiarazione fraudolenta e indebite compensazioni.
Sostanzioso il volume delle fatture emesse da una società pratese e da altre distribuite in tutta Italia prive di qualsiasi struttura aziendale e intestate a prestanome: in questo caso, società filtro a cui le società cartiere, vendevano auto e carburante acquistato in Paesi comunitari e non, tra i quali Inghilterra, Croazia, Ungheria e Malta. A loro volta, le società filtro rivendevano la merce a distributori all'ingrosso e al dettaglio, in tutta Italia. I vari passaggi, soltanto documentali, consentivano di operare cessioni sottocosto, dunque a prezzi inarrivabili per i concorrenti, ma in grado di conservare ampi margini di guadagno basati sull'evasione dell'imposta. Il meccanismo era stato pensato in modo che le società cartiere, anello di congiunzione tra i fornitori esteri e i distributori, non procedessero al versamento dell'imposta dovuta per le cessioni consentendo ai distributore, di conseguenza, di detrarre indebitamente l'Iva e applicare prezzi inferiori a quelli medi di mercato.

Oltre alle fatture per operazioni inesistenti, la guardia di finanza ha anche scoperto la cessione di crediti Iva maturati ma solo fittiziamente per un importo di circa 22 milioni: un sistema, questo, alimentato da una trentina di imprese inattive.
Rilevati anche profili di riciclaggio e autoriciclaggio per oltre tre milioni e mezzo di euro.
Le indagini hanno alla fine portato a contestare complessivamente la tassazione su 33 milioni e a recuperare in tutto 13 milioni di Iva evasa.