普拉托快时尚领域税务欺诈调查：6000万欧元虚开发票，21人涉案

普拉托地区近期曝出一宗涉及快时尚行业的严重税务欺诈案件，据悉，21名嫌疑人被金融警察列为调查对象。该案中涉及的快时尚企业被指控虚开发票高达6000万欧元，形成了一个规模庞大的虚假发票网络。


金融警察正在深入调查这一案件，重点关注通过“开闭”企业、不存在的公司和名义注册的公司建立的逃税系统。整个网络涉嫌多项犯罪行为，其中包括虚假发票、漏报或不实增值税纳税申报、欺诈性逃税等。

在调查过程中，13家涉嫌利用虚假税务文件获利的公司成为了金融警察的重点目标。这些公司全部属于当地中国企业家的快时尚行业，被指控使用虚假文件谋取经济利益。

整个案件的调查揭示了一个庞大的虚假发票城堡，这些发票用于虚构不存在的交易，总金额高达6000万欧元，其中还包括1000万欧元的返还的增值税。这一巨额的税务欺诈行为成为了金融警察关注的焦点，涉案企业主要集中在中国人的“快时尚”行业。

整个虚假发票网络涉及的企业采取了多种手段，包括设立不存在的“造纸厂”公司系统，以及企业家和领导人组织在一个旨在实施税务欺诈的网络中的系统。此外，调查还揭示了一系列通过“开放式和关闭式”公司、以代理人名义注册的公司以及没有公司结构的公司进行的逃税手段。

在整个调查过程中，普拉托区的公司和个体企业因此次税务欺诈案受到了重大损失，涉及金额达数百万美元。嫌疑人面临多项指控，包括虚假发票、漏报或不实增值税纳税申报、欺诈性逃税等罪行。

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Frode fiscale nel settore del pronto moda, fatture false per 60 milioni di euro. Ventuno indagati
Indagine della guardia di finanza su un sistema di evasione costruito attraverso imprese 'apri e chiudi', ditte inesistenti, società intestate a prestanome. Diversi i reati contestati. Nel mirino 13 imprese che facevano profitto utilizzando i documenti fiscali fittizi
Un enorme castello di fatture false, emesse a fronte di operazioni inesistenti per un ammontare di 60 milioni di euro con un ritorno di 10 milioni di Iva. E' quanto ha scoperto, e smontato, la guardia di finanza di Prato che ha denunciato 21 persone e segnalato 13 imprese, tutte del comparto 'pronto moda' cinese, che avrebbero utilizzato la falsa documentazione per realizzare il loro profitto. Un'indagine complessa che ha portato a galla un sistema di ditte 'cartiere', cioè operativamente inesistenti, e di imprenditori e prestanomi organizzati in una rete finalizzata alla frode fiscale. Una frode fiscale milionaria a vantaggio di società e ditte individuali con sede nel distretto pratese. L'indagine ha preso le mosse dall'analisi di diverse imprese finalizzata al contrasto dell'evasione fiscale e contributiva che viene realizzata attraverso ditte 'apri e chiudi', aziende intestate a prestanome e società prive di struttura aziendale e dunque impossibilitate a giustificare i volumi fatturati e il denaro inviato all'estero. Tredici, in particolare, le aziende finite nel mirino della finanza. Diversi i reati contestati agli indagati: falsa fatturazione, omessa o infedele dichiarazione dei redditi ai fini dell'Iva, sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.